公告日期：2019-05-17

证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券

惠州市尊宝智能控制股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数18,573,000股，占公司有表决权股份总数的89.02%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案；

1.议案内容：



公司2018年年度报告及摘要具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《惠州市尊宝智能控制股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数18,573,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案；

1.议案内容：



公司董事长孙亮先生代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会工作做出规划。

2.议案表决结果：



同意股数18,573,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案；

1.议案内容：



公司监事会主席黄淑琴女士代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：



同意股数18,573,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合财务报告数据编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数18,573,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五） 审议通过《2019年度财务预算方案》议案；

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合财务报告数据编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数18,573,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：



根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司决定暂不分配利润。

2.议案表决结果：



同意股数18,573,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七） ……
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