公告日期：2019-04-22

证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券

惠州市尊宝智能控制股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面通知

形式发出

5.会议主持人：监事会主席黄淑琴女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，实际出席监事3人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案;

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案;

1.议案内容：



公司监事会主席黄淑琴女士代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案;

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合财务报告数据编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019年度财务预算方案》议案;

1.议案内容：





根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合财务报告数据编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案;

1.议案内容：



根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司决定暂不分配利润。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案。

1.议案内容：



公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



特此公告。



惠州市尊宝智能控制股份有限公司

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