公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-029

证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券

惠州市尊宝智能控制股份有限公司



董事长、监事会主席、高级管理人员任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月7日审议并通过：



选举孙亮为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次决议通过之日起至第二届董事会届满之日。。



任命孙亮为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次决议通过之日起至第二届董事会届满之日。



任命刘卫东、孙旭春、许业军为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

任命曹颖为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限3年，自第二届董事会第一次决议通过之日起至第二届董事会届满之日。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事



公告编号：2018-029

本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第

一次会议于2018年9月7日审议并通过：



选举黄淑琴为公司监事会主席，任职期限3年，自第二届监事会

第一次决议通过之日起至第二届监事会届满之日。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3

人。会议由黄淑琴主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二） 被任免董监高人员情况



被选举董事长孙亮持有公司股份11,402,000股，占公司股本的54.65%。不是失信联合惩戒对象。



被任命副总经理刘卫东持有公司股份960,000股，占公司股本的4.60%。不是失信联合惩戒对象。



被任命副总经理许业军持有公司股份350,000股，占公司股本的1.68%。不是失信联合惩戒对象。



被任命副总经理孙旭春持有公司股份102,000股，占公司股本的0.49%。不是失信联合惩戒对象。



被任命董事会秘书兼财务总监曹颖持有公司股份4,800,000股，占公司股本的23.01%。不是失信联合惩戒对象。



被选举监事会主席黄淑琴持有公司股份108,000股，占公司股本



公告编号：2018-029

的0.52%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 选举/任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席和聘任高级管理人员。

二、 任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。不会对公司生产、经营生产影响。

三、 备查文件

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。