公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-028

证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券

惠州市尊宝智能控制股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月28日以书面通

知方式发出。

5.会议主持人：黄淑琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



惠州市尊宝智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年9月7日在公司会议室召开，由监事会主席黄淑琴主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。





公告编号：2018-028

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《选举惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：



选举黄淑琴为公司第二届监事会主席，任期3年，自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

监事会


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