公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-022
证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券
惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年8月20日审议并通过：

选举孙亮为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举曹颖为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举刘卫东为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举段延华为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举黄国平为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时

公告编号：2018-022
股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由孙亮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二） 换届后董事人员情况

董事孙亮持有公司股份11,402,000股，占公司股本的54.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹颖持有公司股份4,800,000股，占公司股本的23.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘卫东持有公司股份960,000股，占公司股本的4.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事段延华持有公司股份640,000股，占公司股本的3.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄国平持有公司股份39,000股，占公司股本的0.18%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年8月20日审议并通过：

选举黄淑琴为公司股东代表监事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举邓书灯为公司股东代表监事，任职期限3年，自2018年第

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一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由黄淑琴主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（四） 换届后监事人员情况

监事黄淑琴持有公司股份108,000股，占公司股本的0.52%。不是失信联合惩戒对象。

监事邓书灯持有公司股份60,000股，占公司股本的0.29%。不是失信联合惩戒对象。
（五） 职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月20日审议并通过：

选举陈章生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年9月5日至2021年9月4日。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。会议由黄国平主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（六） 换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事陈章生持有公司股份150,000股，占公司股本的0.72%。不是失信联合惩戒对象。


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二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司经营带来不利影响。
三、 备查文件
《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》《惠州市尊宝智能控制股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

惠州市尊宝智能控制股份有限公司
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