公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-021
证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券
惠州市尊宝智能控制股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月7日10:00-14:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-021
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《董事会换届选举》议案

选举孙亮、曹颖、刘卫东、段延华、黄国平为第二届董事会成员。议案内容详见公司2018年8月22日于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号2018-022）。
（二）审议《监事会换届选举》议案

选举黄淑琴、邓书灯、陈章生为第二届监事会成员。议案内容详见公司2018年8月22日于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号2018-022）。
三、 会议登记方法


公告编号：2018-021
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股证明；
4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股证明；
5、办理登记手续，可现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2018年9月6日08:00-17:00
（三） 登记地点：广东省惠州市小金口祥达路88号惠州市尊宝智能
控制股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系地址：广东省惠州市小金口祥达路88号
惠州市尊宝智能控制股份有限公司

联系人：曹颖

联系电话：0752-2072158

传真号码：0752-2072258

电子邮箱：ying.cao@jobosmartech.com


公告编号：2018-021
（二） 会议费用：与会股东交通及住宿费用自理
五、 备查文件目录
《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
惠州市尊宝智能控制股份有限公司
董事会

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