公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-010



证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券



惠州市尊宝智能控制股份有限公司



关于追认部分募集资金购买理财产品的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



公司按照《募集资金管理制度》的规定，于 2018年 4



月 20 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第



七次会议对部分募集资金购买理财产品的实际使用情况进行了审议追认，并将提交公司2017年度股东大会审议。



一、募集资金基本情况：



2016年11月22日，公司第一届董事会第七次会议审议



通过了《关于<股票发行方案>的议案》。2016年12月10日，



公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<股票发



行方案>的议案》。依据发行方案，公司向20名自然人合计



发行5,000,000股，拟募集资金人民币8,150,000.00元。



2016年12月20日，根据中勤万信会计师事务所（特殊



普通合伙）审验，并出具了“勤信验字【2016】第1162号”



《验资报告》，实际认购人数为19人，认购股数为4,865,000



股，募集资金合计人民币7,929,950.00元。



2017年3月13日，公司取得全国中小企业股份转让系



统有限公司出具的股转系统函（2017）1391号《关于惠州市



公告编号：2018-010



尊宝智能控制股份有限公司股票发行股份登记的函》。



截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金总额



7,929,950.00元，募集资金账号利息收入15，328.22元，支付账户维护费、手续费合计210.00元，账户余额0元。股票发行方案中募集资金使用用途为：用于公司新设3家子公司的注册资本金。本次募集资金实际使用时，子公司深圳市智尊信息技术有限公司利用闲置募集资金3,000,000.00元购买理财产品未及时履行决策程序并公告。



二、购买理财产品的基本情况：



2017年12月15日，公司子公司深圳市智尊信息技术有限公司利用闲置募集资金3,000,000.00元购买了中国建设银行理财产品，名称:乾元-特享型（2017年第154期）期限是2017.12.15-2018.4.2日，共计108天 。截止2018年4月3日，收回该理财产品共计3,041,276.71元。



三、使用募集资金未及时履行决策程序并公告的情况：公司在未按照规定履行决策程序和公告的情况下将闲置募集资金3,000,000.00元购买理财产品。公司按照《募集资金管理制度》的规定，于2018年 4月 20 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议对募集资金实际使用情况进行了审议追认，并将提交公司2017年年度股东大会审议。



公司将在日后工作中加强规范管理意识，根据国家相关 公告编号：2018-010



法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝此种情况的再次发生。



四、备查文件：



《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届董事会第



十一次会议决议》



《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届监事会第



七次会议决议》



惠州市尊宝智能控制股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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