公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-009



证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券



惠州市尊宝智能控制股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：孙亮先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：惠州市尊宝智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月23日在公司会议室召开，由董事长孙亮先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



公告编号：2017-009



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司﹤2017年半年度报告﹥的议案》



1、议案内容：议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号2017-011）。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司﹤2017 年半年度募集资金存放与实际使



用情况的专项报告﹥的议案》



1、议案内容：议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2017-012）。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告。



公告编号：2017-009



惠州市尊宝智能控制股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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