公告日期：2017-03-23

证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券



惠州市尊宝智能控制股份有限公司



住所：广东省惠州市小金口祥达路88号



股票发行情况报告书



主办券商



长春市生态大街6666号



二〇一六年十二月



目录



目录...... 2



释义...... 3



声明...... 4



一、挂牌公司符合豁免申请核准股票发行情形的说明...... 5



二、本次发行的基本情况...... 5



三、发行前后相关情况对比...... 11



四、新增股份限售安排...... 15



五、募集资金存放与使用管理制度情况...... 16



六、关于股票发行的股份认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明..................................................................................................17



七、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...... 18



八、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 28



九、本次股票发行有关事项调整内容及审议程序......37



十、公司全体董事、监事和高级管理人员的声明...... 38



十一、备查文件...... 39



释义



本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



公司、本公司、尊宝智控、股指 惠州市尊宝智能控制股份有限公司



份公司



《股票发行认购协议》 指 《惠州市尊宝智能控制股份有限公司2016股票发



行认购协议》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司



股票发行方案 指 惠州市尊宝智能控制股份有限公司2016年定向发



行股票方案



公司章程 指 惠州市尊宝智能控制股份有限公司章程



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监



管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员



会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 北京中银（杭州）律师事务所



《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理



细则（试行）》



证监会 指 中国证券监督管理委员会



元、万元 指 人民币元、万元



声明



公司董事会已批准本发行情况报告书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



一、挂……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。