公告日期：2016-12-02

公告编号：2016-025



证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券



惠州市尊宝智能控制股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



（二）关联方关系概述



公司拟投资设立控股子公司上海市万烁科技有限公司（暂定），由本公司与傅丽、夏县阳共同出资设立。傅丽、夏县阳分别在公司担任销售总经理及销售副总经理。根据实质重于形式的从严要求，公司将傅丽、夏县阳界定为关联方，故本次交易构成了公司的关联交易。



（三）表决和审议情况



2016年11月30日，公司召开第一届董事会第八次会议，参会董



事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于投资



设立控股子公司上海市万烁科技有限公司的议案》。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及《公司关联交易管理制度》的 公告编号：2016-025



规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过之后，还需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易无需经过其他部门审批。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名 住所



傅丽 江苏省南通市崇川区虹桥北村



夏县阳 湖北省麻城市夫子河镇周档村一组周家档垸14号



（二）关联关系



公司拟投资设立控股子公司上海市万烁科技有限公司（暂定），由本公司与傅丽、夏县阳共同出资设立。傅丽、夏县阳分别在公司担任销售总经理及销售副总经理。根据实质重于形式的从严要求，公司将傅丽、夏县阳界定为关联方，故本次交易构成关联交易。



三、交易协议的主要内容



公司拟与傅丽、夏县阳共同出资设立控股子公司上海市万烁科技有限公司（暂定），注册地为上海市虹口区，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币8,000,000.00元，占注册资本的80.00%，傅丽出资人民币1,000,000.00元, 占注册资本的10.00%,夏县阳出资人民币1,000,000.00元, 占注册资本的10.00%。双方均以现金出资。



四、定价依据及公允性



公告编号：2016-025



（一）定价政策和定价依据



本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则。没有损害公司其他股东权益。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



为鼓励和稳定公司优秀人才，优化和整合公司资源，公司在上海设立控股子公司，有利于市场开拓，扩展公司产品市场占有率，扩大公司整体规模，提升公司的市场竞争力。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易没有损害公司及其他股东权益，对公司长远发展具有积极影响。



六、备查文件目录



（一）《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



惠州市尊宝智能控制股份有限公司



董事会



2016年11月30日




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