公告日期：2024-04-26

证券代码：835454 证券简称：ST 威克传 主办券商：天风证券
北京二十一世纪威克传媒股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日，电话和邮
寄方式
5. 会议主持人：董事长杜春
6. 会议列席人员：公司高管、监事
7.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2023 年年
度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2023 年度
董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度
董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2023 年度
总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度工作情况进行了回顾与总结，形成 2023
年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2023 年度
财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据会计师事务所为公司出具的 2023 年度审计报告编制了
2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2024 年度
财务预算报告》
1.议案内容：

公司对 2024 年度公司经营状况、财务状况进行预测，编制了 2024
年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于计提减值准备的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额且归属于挂牌公司

股东的净资产为负的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额且归属于挂牌公司股东的净资产为负的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结……
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