公告日期：2023-05-22

证券代码：835454 证券简称：ST 威克传 主办券商：天风证券



北京二十一世纪威克传媒股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜春

6.召开情况合法合规性说明：



此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司章程》等相关规定。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 44,100,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 83.05%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2022 年年

度报告及摘要》



1.议案内容：



该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 44,100,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2022 年度



董事会工作报告》



1.议案内容：



公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度

董事会工作报告。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 44,100,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2022 年度

监事会工作报告》



1.议案内容：



公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度

监事会工作报告。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 44,100,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（四） 审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2022 年度

财务决算报告》



1.议案内容：



公司根据会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告编制了2022 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 44,100,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2023 年度

财务预算报告》



1.议案内容：



公司对 2023 年度公司经营状况、财务状况进行预测，编制了 2023

年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 44,100,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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