公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-003

证券代码：835454 证券简称：威克传媒 主办券商：天风证券

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜春
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司章程》等相关规定。（二） 会议出席情况


公告编号：2023-003

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 44,100,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 83.05%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对北京智广通优广告有限公司担保暨关联交易
的议案》

1.议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及股东关联事项，无需回避表决。


公告编号：2023-003

三、 备查文件目录
《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日

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