公告日期：2020-12-25

公告编号：2020-031

证券代码：835446 证券简称：汇尔杰 主办券商：西部证券

汇尔杰新材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 11 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含

公告编号：2020-031

表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835446 汇尔杰 2021 年 1 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

汇尔杰新材料科技股份有限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更住所并修改<公司章程>的议案》

考虑公司未来的发展，并结合公司实际经营情况，将公司住所由湖北省襄阳市樊城区人民西路 19 号变更为湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路 23 号（具体以工商行政管理部门登记为准），并相应修订《公司章程》，具体内容详见公司
于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-032）。（二）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。
（三）审议《关于向襄阳市政府提交高性能耐碱玻璃纤维深加工项目 产业用地申请的议案 》

鉴于公司发展战略需求，为提升企业自身能力，适应非金属新材料行业前进趋势，公司现拟投资新建高性能耐碱玻璃纤维深加工项目。

本项目首期投资款约 1,875 万元，实际金额以招拍挂价格为准，用于新征项目所需土地。拍得土地后，项目后续投资根据市场需求提交可行性研究报告，同时根据《公司章程》规定另行提交董事会和股东大会审议（如涉及股东大会审议的范畴）。
（四）审议《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与西部证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议。双方决定签订解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日

公告编号：2020-031

起正式生效。
（五）审议《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议，由方正证券承销保荐有限责任公司承接持续督导工作。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由方正证券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。
（六）审……
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