公告日期：2022-04-29

证券代码：835441 证券简称：百隆股份 主办券商：开源证券
大连佳秀百隆新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835441 百隆股份 2022 年 5 月18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁华夏律师事务所包敬欣、刘翠梅律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

2021 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

2021 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保
障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。（三）审议《关于 2021 年财务决算报告》议案

根据 2021 年生产经营情况以及 2021 年度《审计报告》，公司编制了《2021
年度财务决算报告》，对公司 2021 年财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2021 年财务报表数据的基
础上，并结合对 2022 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

请见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指
定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《大连佳秀百隆新材料股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。
（六）审议《关于追认 2021 年度关联交易交易》议案

请见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指
定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《大连佳秀百隆新材料股份有限公司关于追认 2021 年度关联交易公告》（公告编号：2022-016）。
（七）审议《关于会计政策变更》议案

具体内容详见公司于 2022 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-017）。
（八）审议《关于拟修订公司章程》议案

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（2022-018）。……
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