公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-017

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏海天微电子股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席祝启发先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止江苏海天微电子股份有限公司股票定向发行》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经董事会综合考虑，并与投资人友好协商一致，决定终止公司 2023 年第一次股票定向发行。同时终止公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和 2023 年第四次临时股东大会与本次股票发行有关的议案。终止本次股票发行

公告编号：2024-017

后，公司的注册资本、股份总数将不再根据本次股票发行情况修改，不会进行增加公司注册资本等相关内容。

议案内容具体详见公司于 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏海天微电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏海天微电子股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 8 日

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