公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-038

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏海天微电子股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会投票方式为与会股东采用现场投票方式表决投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日上午 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-038

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835435 江苏海天 2023 年 11 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

扬中市八桥镇中小企业创业园公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<江苏海天微电子股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《江苏海天微电子股份有限公司股票定向发行说明书》（2023-037）。（二）审议《关于公司所有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（2023-035）。
（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议> 的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（2023-035）。


公告编号：2023-038

（四）审议《关于公司拟与发行对象签署<股份认购协议>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（2023-035）。
（五）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（2023-039）。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（2023-035）。
（七）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（2023-040）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存……
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