公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-031

证券代码：835435证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏海天微电子股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长匡习龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书张杰列席会议。


公告编号：2023-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转 让系统官
网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2023-026）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。


公告编号：2023-031

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2023-027）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动

匡习龙 董事 任职 2023 年 8 月 18 日 2023年第三次 审议通过
临时股东大会

匡元海 董事 任职 2023 年 8 月 18 日 2023年第三次 审议通过
临……
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