公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-028

证券代码：835435 证券简称：江苏海天主办券商：申万宏源承销保荐

江苏海天微电子股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会投票方式为与会股东采用现场投票方式表决投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-028

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835435 江苏海天 2023 年 8 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

扬中市八桥镇中小企业创业园公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023- 0025）。
（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转 让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2023-026）。
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2023-027）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；


公告编号：2023-028

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 8 月 18 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江苏省扬中市八桥镇中小企业创业园公司内，联系人：张杰，联系电话：0511-88135091
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

江苏海天微电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

江苏海天微电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。


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