公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：835429 证券简称：金源电气 主办券商：山西证券
西安金源电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 E 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘家兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2024-001

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事刘人境、孙黎明因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事贾映红因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

基于公司业务发展和管理需要，降低经营成本，专注公司主业发展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。具
体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理具体的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；


公告编号：2024-001

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
（3）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌相关的文件；
（4）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（5）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第……
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