公告日期：2022-05-19

证券代码：835429 证券简称：金源电气 主办券商：山西证券
西安金源电气股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 E 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘家兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数49,783,360 股，占公司有表决权股份总数的 82.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事邵光明、赵晓东因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事贾映红因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2021 年度的工作情况拟定了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 49,783,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会就 2021 年度的工作情况拟定了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 49,783,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司就 2021 年度财务情况编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,783,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司就 2022 年度经营预算情况编制了《2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,783,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2021 年
年度报告》。详细内容见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2021 年年度报告，公告编号：2022-004。
2.议案表决结果：

同意股数 49,783,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告摘要的……
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