公告日期：2021-04-28

证券代码：835429 证券简称：金源电气 主办券商：山西证券

西安金源电气股份有限公司



第四届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 E 层会议室



3.会议召开方式：现场+视频



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以邮件方式发出



5.会议主持人：刘家兵先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



董事罗文莉、王可澄、罗文祎、魏鹏冲因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



公司总经理就 2020 年度的工作情况拟定了《2020 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会就 2020 年度的工作情况拟定了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司就 2020 年度财务情况编制了《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司就 2021 年度经营预算情况编制了《2021 年财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于 2020 年年度报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2020

年年度报告》。详细内容见公司 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2020 年年度报告，公告编号：2021-008。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2020

年年度报告摘要》。详细内容见公司 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2020 年年度报告摘要，公告编号：2021-009。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



结合公司经营及发展情况，暂不对公司截至 2020 年 12 月 31 日的未分配利

润实施分配，滚存至下一分配周期，由全体股东共享。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；……
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