公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-028

证券代码：835427 证券简称：凯丰新材 主办券商：华西证券
浙江凯丰新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：浙江龙游工业园区金星大道 30 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以书面 方式发出
5.会议主持人：董事长计皓

6.会议列席人员：全体监事和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案 》。
1.议案内容：

根据公司上半年经营情况及财务报表，公司编制了《2024 年半年度报告》，

公告编号：2024-028

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《浙江凯丰新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

浙江凯丰新材料股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 28 日

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