公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-015

证券代码：835427 证券简称：凯丰新材 主办券商：华西证券
浙江凯丰新材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：浙江龙游工业园区金星大道 30 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周蝶芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张颖先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议
案 》
1.议案内容：

因公司原监事周蝶芳女士辞去监事职务，根据相关法律、法规以及《公司章

公告编号：2023-015

程》的相关规定，现选举张颖先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期与第三届监事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经核查，张颖先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-017）。
张颖先生简历如下：张颖，男，生于 1986 年 7 月，中国国籍，无境外永久
居留权，毕业于中央财经大学，本科学历。曾任中泰创展控股有限公司董事长助理。现任浙江凯恩特种材料股份有限公司监事和北京办公室主任、固安融科企业管理咨询有限公司监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《浙江凯丰新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江凯丰新材料股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 7 日

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