公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：835417 证券简称：锐捷安全 主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835417 锐捷安全 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所见证律师。
（七）会议地点

广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼六楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023年董事会工作报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，由监事会主席汇报 2023 年度监事会的工作情况。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

依据广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）一年来运营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023 年财务决算报告》，详见附件。公司 2023 年度财务会计报表，已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了亚会审字（2024）第 02670012 号标准无保留意见的审计报

公告编号：2024-010

告。
（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

基于目前公司经营管理情况需要，董事会提议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2024 年
财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国股转系统官网上披露的公司《2023 年年
度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定……
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