公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-014

证券代码：835417 证券简称：锐捷安全 主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈文光
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈文光先生为广东锐捷安全技术股份有限公司第五届
监事会监事的议案》
1.议案内容：

广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即

公告编号：2023-014

将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。

现根据提名，拟选举陈文光先生为公司第五届监事会监事，任期自股东会决议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举黎智铭先生为广东锐捷安全技术股份有限公司第五届
监事会监事的议案》
1.议案内容：

广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。

现根据提名，拟选举黎智铭先生为公司第五届监事会监事，任期自股东会决议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东锐捷安全技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 30 日

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