公告日期：2022-04-21

证券代码：835417 证券简称：锐捷安全 主办券商：开源证券
广东锐捷安全技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯会议方式

本次会议采用现场加通讯方式投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日上午。

2、公司同一股东只能选择现场投票和通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。如选择通讯会议方式参会，

请务必于 2022 年 5 月 12 日 12:00 前与公司取得联系。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835417 锐捷安全 2022 年5 月10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所见证律师。
（七）会议地点

广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼六楼会议室（因疫情原因，本次股东大会现场会议拟采取现场及通讯会议方式参会的形式召开）
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021
年董事会工作报告。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021
年度监事会的工作情况。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》


依据广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）一年来运营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2021 年财务决算报告》。公司 2021年度财务会计报表，已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了亚会审字（2022）第 01670010 号号标准无保留意见的审计报告。（四）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

基于目前公司经营管理需要，董事会提议 2021 年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年财
务预算报告》。
（六）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2022 年 4 月 21 日在全国股转系统官网上披露的公司《2021 年年
度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。

一、《公司章程》的修订条款

1、拟增加以下条款：

序号 条款 条款内容

若公司申请股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法

1 第一百八十八条 权益，并对异议股东作出合理安排。

……
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