公告日期：2022-04-21

证券代码：835417 证券简称：锐捷安全 主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司



第四届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室

3.会议召开方式：现场+远程



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长冯毅



6.会议列席人员：全体监事以及高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事马泽冀因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021

年董事会工作报告。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



依据广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）一年来运营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2021 年财务决算报告》。公司 2021年度财务会计报表，已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了亚会审字（2022）第 01670010 号号标准无保留意见的审计报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：





基于目前公司经营管理需要，董事会提议 2021 年度不进行利润分配，也不

进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2022 年生产经营发展计划确定是经营目标，公司编制了《2022 年

度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司 2022 年 4 月 21 日在全国股转系统官网上披露的公司《2021 年年

度报告》、《2021 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》





根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规……
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