公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-005



证券代码：835416 证券简称：艾瑞德 主办券商：太平洋证券

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日 以电话方式发出



5.会议主持人：王昌华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定.

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

（1）基本财务状况；（2）主要财务指标；（3）财务工作主要情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2022-005



本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2022 年度

财务预算报告》提交审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的》议案

1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信

息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽艾瑞德农业装备股份有限

公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《安徽艾瑞德农业装备股份 有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的》议案

1.议案内容：

考虑公司后续发展，2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度审计机构的》议案





公告编号：2022-005



1.议案内容：

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的》议案

1.议案内容：



（1）对 2021 年经营管理行为及业绩的基本评价；



（2）监事会的工作情况；



（3）监事会对 2021 年度公司运作之独立意见；



（4）监事会 2022 年工作计划。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事与记录人签字确认并加盖印章的第三届监事会第二次会议决议



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