公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：835415 证券简称：海德科技 主办券商：东吴证券
苏州海德新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议 于 2024年 4 月 24 日审议并通过：

提名李建华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,382,025股，占公司股本的 21.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴志峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,529,183股，占公司股本的 21.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵建国先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,222,500 股，占公司股本的 2.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱伟锋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,480,733 股，占公司股本的 2.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨俊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

杨俊，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2017
年 8 月至今，就职于苏州海德新材料科技股份有限公司，历任研发工程师、研发部副经

公告编号：2024-010

理，现任研发部经理职务，兼任苏州海德新材料科技股份有限公司检测中心技术负责人。（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年4 月 24 日审议并通过：

提名陆晓舟女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙国亮先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

孙国亮，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科学历。
2019 年 4 月至今，就职于苏州海德新材料科技股份有限公司，历任综合部人事专员，现任综合部经理职务。

陆晓舟，女，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科学历。
2011 年 10 月至今，就职于苏州海德新材料科技股份有限公司，历任销售内勤、销售部副经理，现任销售部经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 24 日审议并通过：

选举庞建锋先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2024 年5月 27日起生效。
上述选举人员持有公司股份 401,940 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格


公告编号：2024-010

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。