公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-009

证券代码：835415 证券简称：海德科技 主办券商：东吴证券
苏州海德新材料科技股份有限公司董事、监事、监事会主席辞

职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日收到董事邹昀益先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 4 月 23 日收到监事张剑先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,218,200 股，占公司股本的 1.83%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 4 月 23 日收到监事会主席张剑先生递交的辞职报告，自
2024 年 4 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,218,200 股，占公司股本
的 1.83%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 4 月 23 日收到监事陶羽先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,478,401 股，占公司股本的 1.22%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

邹昀益先生因个人原因辞去董事职务。


公告编号：2024-009

张剑先生因个人原因辞去监事会主席、监事职务。

陶羽先生因个人原因辞去监事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，张剑先生、陶羽先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在新任监事就任以前，张剑先生、陶羽先生仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将尽快召开监事会及股东大会审议选举新的监事。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，邹昀益先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在新任董事就任以前，邹昀益先生仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快召开董事会及股东大会审议选举新的董事。
（二）对公司生产、经营上的影响
邹昀益先生、张剑先生、陶羽先生的辞职对公司的经营不会产生不利影响。
邹昀益先生在担任公司董事期间，诚信勤勉恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司为邹昀益先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
张剑先生、陶羽先生在担任公司监事期间，诚信勤勉恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司为张剑先生、陶羽先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件

邹昀益先生提交的辞职申请

张剑先生提交的辞职申请

陶羽先生提交的辞职申请


公告编号：2024-009

苏州海德新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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