公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-017

证券代码：835412 证券简称：鼎泰药研 主办券商：广发证券
江苏鼎泰药物研究股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 13 日以书面方式发
出
5.会议主持人：张雪峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 75 人，出席和授权出席董事 75 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于职工代表监事换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届职工代表监事任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工代表监事换届选举，

公告编号：2021-017

公司第二届职工代表大会选举李凯为公司第三届职工代表监事，任期三年。具体
内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。。

2.议案表决结果：同意 75 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日

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