公告日期：2020-06-02

证券代码：835412 证券简称：鼎泰药研 主办券商：广发证券
江苏鼎泰药物研究股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频、现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：叶慧芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数43,285,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议；
5.公司聘请的见证律师出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司董事胡苗苗女士提出辞职，现提名李蒙女士为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 43,285,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年董事会工作报告》议案
1. 议案内容：

2019 年，董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，根据股转系统要求规范治理，公司经营取得了较好的成绩。
2.议案表决结果：

同意股数 43,285,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年监事会工作报告》议案
1. 议案内容：

2019 年，监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展
工作，根据股转系统要求规范治理，公司经营取得了较好的成绩。
2.议案表决结果：

同意股数 43,285,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

议案主要内容详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）及《江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2.议案表决结果：

同意股数 43,285,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于会计师事务所变更》议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责
公司 2019 年度、2020 年度财务审计工作,聘期为 2 年。

公司与原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期且履行完毕，
经双方协商，原审计机构不再担任公司审计机构，公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
2.议案表决结果：

同意股数 43,285,0……
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