公告日期：2019-04-30

北京润丰世纪物业管理股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月20日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈水波先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度董事会工作报告》予以

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度总经理工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，将《2019年度财务预算》予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：



根据北京润丰世纪物业管理股份有限公司业务发展及生产经营情况，预计



序 交易对象 交易内容 预计金额 备注



号 （元）



空置房及由

物业负担面

1 北京润丰房地产开发有限公司 物业费、制冷 2,000,000 积，提供物

费、供暖费 业管理、供

暖及制冷服

……
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