公告日期：2019-04-09

北京润丰世纪物业管理股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚B座2层泰润集团会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈水波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：



公司2017年度董事会日常工作开展情况以及2018年度的相关工作安排。

2.议案表决结果：



4,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的49.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：



公司2017年度监事会日常工作开展情况以及2018年度的相关工作安排。

2.议案表决结果：



同意股数5,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的51.00%；反对股数4,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的49.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：



详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-005），《2017年年度报告》（公告编号：2018-006）。

2.议案表决结果：



同意股数5,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的51.00%；反对股数4,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的49.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》议案





公司2017年度收支状况以及2017年度主要经营数据。

2.议案表决结果：



同意股数5,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的51.00%；反对股数4,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的49.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：



公司2018年度内预计经营规模、资金投入及经营成果等。

2.议案表决结果：



同意股数5,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的51.00%；反对股数4,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的49.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：



公司2017年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数5,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的51.00%；反对股数4,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的49.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：



详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京润丰世纪物业管理股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-008……
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