公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-016

证券代码：835411 证券简称：润丰物业 主办券商：华西证券

北京润丰世纪物业管理股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月22日以邮件方式发出

5.会议主持人：赵欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2018年半年度报告》。



公告编号：2018-016

监事会认为：公司董事会对《北京润丰世纪物业管理股份有限公司2018年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京润丰世纪物业管理股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京润丰世纪物业管理股份有限公司

监事会


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