公告日期：2017-04-20

证券代码：835411 证券简称：润丰物业 主办券商：华西证券



北京润丰世纪物业管理股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



北京润丰世纪物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开了第一届董事会第十次会议，会议地点为公司会议室，应到董事5人，实到董事5人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由公司董事长陈水波先生召集并主持，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。



二、会议议案审议和表决情况：



会议以现场投票的方式对各项提案逐项进行表决，表决情况和表决结果如下：



1.审议通过《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》，并



提交2016年度股东大会审议；



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



2.审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3.审议通过《关于公司2016 年度报告报告及其摘要》，并提交



2016年度股东大会审议；



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.审议通过《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》，并提



交2016年度股东大会审议；



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



5.审议通过《关于公司2017 年度财务预算方案的议案》，并提



交2016年度股东大会审议；



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



6.审议通过《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》，并提



交2016年度股东大会审议；



2016年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



7.审议《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》，并



提交2016年度股东大会审议；



序号 交易对象 交易内容 预计金额（元） 备注



空置房及售楼



1 北京润通鸿业房地产开发有限责任公司 物业费 1,100,000 处提供物业管



理服务收费



空置房及售楼



2 重庆好利来物业发展有限公司 物业费 2,500,000 处提供物业管



理服务收费



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