公告日期：2017-03-01

公告编号：2017-010



证券代码：835411 证券简称：润丰物业 主办券商：华西证券



北京润丰世纪物业管理股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年3月16日上午9:00



结束时间：2017年3月16日上午10:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-010



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月14日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事及高级管理人员列席。



（七）会议地点：北京市朝阳区安立路 30 号东一门润丰集团总部大



楼会议室。



二、会议审议事项



《关于选举赵欣为公司新任监事的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证 ；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间:



2017年3月15日（09：00至17：00）



公告编号：2017-010



(三)登记地点: 北京市朝阳区安立路 30 号东一门润丰集团总部大



楼会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



地址：公司董事会办公室



会议联系人：金刚



电话：010-56326571



传真：010-64827488



邮箱：jingang@winfirst.com.cn



(二)会议费用：



本次大会预期1小时，与会股东所有费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十天提交



五、备查文件目录



（一）《北京润丰世纪物业管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



（二）《北京润丰世纪物业管理股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



北京润丰世纪物业管理股份有限公司



董事会



2017年3月1日




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