公告日期：2017-01-18

润丰物业 第一届董事会第八次会议决议



北京润丰世纪物业管理股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议



北京润丰世纪物业管理股份有限公司第一届董事会第八次会议于2017年1



月18日在北京市朝阳区安立路 30 号东一门润丰集团总部大楼会议室召开。应



参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会



议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经审议通过如下议案：



一、审议通过《关于追加部分闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议；



主要内容：公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》，投资额度人民币1000万元。为进一步提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展,并确保公司经营资金正常需求的前提下，公司拟决定在原1000万元投资额度基础上，追加不超过3000万元的自有闲置资金购买理财产品。本次追加投资后，公司用于购买理财产品的投资总额度上限为4000万元，在上述出资额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。（具体内容，详见《关于追加部分闲置资金购买理财产品的议案》）



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



二、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》；



主要内容：拟决定于2017年2月6日召开公司2017年第一次临时股东大



会。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



特此决议。



（以下无正文）



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