公告日期：2019-05-13

意天物联网股份（上海）有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：上海市虹口区四川北路525号24楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：江琳琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,920,000股，占公司有表决权股份总数的87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数13,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数13,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



该议案详见公司2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：



同意股数13,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



1.议案内容：



该议案详见公司2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》的公告（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：



同意股数761,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东江琳琳、冯广懿、王丽华、江琳青回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了关于公司2018年度财务决算报告的报告。

2.议案表决结果：



同意股数13,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了关于公司2019年度财务预算报告的报告。

2.议案表决结果：



同意股数13,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于授权2019年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：



该议案详见公司2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)发布的《关于授权2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的公告（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：



同意股数13,920,000股……
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