公告日期：2020-04-29

证券代码：835392 证券简称：铂澜商业 主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第二届董事会第十一次会议审议，决定召开 2019 年年度股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835392 铂澜商业 2020 年 5 月
15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京中伦（杭州）律师事务所王康 卞清菁律师。（七） 会议地点

杭州市滨江区江陵路 2028 号星耀城 1 幢 19 楼公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

根据股转系统的要求，公司编制了《2019 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

公司董事长汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度
董事会的工作作出规划。
（三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020
年度监事会的工作作出规划。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年年度财务决算报告
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案》议案

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（七）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

预计公司 2020 年度发生的日常性关联交易，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-013）。
（八）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》议案

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-
24,690,748.01 元,公司实收股本 22,222,155.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-014）。（九）审议《关于核销其他应收款》议案

宁波铂澜商业管理有限公司为公司的全资子公司，负责宁波铂澜大象城的运营管理，为保证该项目的正常运营，公司不断对该项目进行支持。截至2019年12月31日，公司对宁波铂澜商业管理有限公司的其他应收款为3,746,552.23元。

该项目自运营以来长期处于亏损状态，未达公司的经营预期。2018 年底公司转让所持新昌铂澜商业管理有限公司 100%股权。为更真实的反映该公司的财务实际情况，促进……
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