公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-007

证券代码：835392 证券简称：铂澜商业 主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：杭州市滨江区江陵路 2028 号星耀城 1 幢 19 楼公司
会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱炜萤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,858,555 股，占公司有表决权股份总数的 84.86%


公告编号：2020-007

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事帅胜利、龚贤杰因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事裘铁军因个人原因缺席 ；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监高林娟列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司与 2020 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网
上披露的《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,858,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 2020 第一次临时股东大会决议》


公告编号：2020-007

（二）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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