公告日期：2019-08-05

公告编号：2019-030

证券代码：835392 证券简称：铂澜商业 主办券商：财通证券
浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 20 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2019-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 12 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

杭州市滨江区江陵路 2028 号星耀城 1 幢 19 楼公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司向杭州景顺集团有限公司拆入资金暨关联交易的议案》议案

具体内容详见 2019 年 8 月 5 日公司披露的《浙江铂澜商业经营管
理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2019-028
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东卡；


公告编号：2019-030

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 20 日 9 时 30 分

（三） 登记地点：杭州市滨江区江陵路 2028 号星耀城 1 幢 19 楼公
司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：冯翕桢

联系地址：杭州市滨江区江陵路 2028 号星耀城 1 幢 19 楼

电话：0571-81396115

邮箱：fengxz@boramer.com
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案（如有） 请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
（一）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司第二届董事会第七次会

公告编号：2019-030

议决议》

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 5 日

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