公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-026



证券代码：835392 证券简称：铂澜商业 主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司



董事、高级管理人员任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2019年7月16日审议并通过：



任命邱炜萤为公司总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，即2019年7月16日至

2021年10月14日。



任命冯翕桢为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，即2019年7月16日至2021年10月14日。



任命高林娟为公司财务负责人，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，即2019年7月16日至2021年10月14日。





公告编号：2019-026



任命龚贤杰为公司董事，任职期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，即2019年8月2日至2021年10月14日。



任命冯翕桢为公司董事，任职期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，即2019年8月2日至2021年10月14日。



本次会议召开6日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由邱炜萤主持。



本次高管人员任免不需提交股东大会审议，本次董事任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

（二） 被任免董监高人员情况



被任命总经理邱炜萤持有公司股份750,000股，占公司股本的3.375%。不是失信联合惩戒对象。



被任命董事、董事会秘书冯翕桢持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人高林娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。被任命董事龚贤杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因



公司原总经理绳家甫先生因个人原因，辞去总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第二届董事会第六次会议审议通



公告编号：2019-026



过，任命邱炜萤先生为公司总经理。



公司原董事会秘书朱治苗先生因个人原因，辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第二届董事会第六次会议审议通过，任命冯翕桢女士为公司董事会秘书。



公司原财务负责人朱维佳女士因个人原因，辞去财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第二届董事会第六次会议审议通过，任命高林娟女士为公司财务负责人。



公司原董事朱治苗先生因个人原因，辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第二届董事会第六次会议审议通过，提名龚贤杰先生为公司董事。



公司原董事朱维佳女士因个人原因，辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第二届董事会第六次会议审议通过，提名冯翕桢女士为公司董事。

（四） 新任董监高人员履历



新任董事、董事会秘书冯翕桢，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2008年2月，任浙江九州管理咨询有限公司新闻中心主任；2008年3月至2010年3月，任杭州市海外留学归国人士创业发展促进会秘书长助理；2010年4月至2015年4月，任杭州礼汉贸易有限公司董事长助理；2015年4月至2017年4月，任杭州科地资本集团品牌总监；2017年4月至今，任浙江铂澜商业经营管理股份有限公司总经办主任。



新任财务负责人高林娟女士，1969年12月出生，无境外永久居



公告编号：2019-026



留权，大专学历，毕业于杭州电子工业学院财务管理学，2012年9月至2018年12月杭州大恩……
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