公告日期：2019-05-09

证券代码：835392 证券简称：铂澜商业 主办券商：财通证券



浙江铂澜商业经营管理股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邱炜萤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数18,861,555股，占公司有表决权股份总数的84.88%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据股转系统的要求，公司编制了《2018年年度报告及摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数18,861,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司对2018年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，

并根据要求编制了专项报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数18,861,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会组织编写了《2018年度董事会工作报告》并予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数18,861,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案



1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会组织编写了《2018年度监事会工作报告》并予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数18,861,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数18,861,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案



1.议案内容：



根据……
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