公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-010

证券代码：835392 证券简称：铂澜商业 主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月17日，以电话

形式通知

5.会议主持人：董事长邱炜萤

6.会议列席人员（如有）：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-010

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于转让全资子公司新昌铂澜商业管理有限公司》议案

1.议案内容：



新昌铂澜商业管理有限公司（以下简称“标的公司”）为公司新昌铂澜广场项目的运营主体，该项目投入运营后，长期处于亏损状态，未达公司的经营预期。标的公司2017年净利润-50.22万元，2018年净利润-5.57万，2019年1-3月份未经审计的净利润-5.27万元。为进一步优化公司的资产结构，避免该项目对公司业绩及人力物力拖累，公司拟转让所持标的公司100%股权。经双方协商，交易价格为0元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于核销其他应收款》议案

1.议案内容：



新昌铂澜商业管理有限公司为公司的全资子公司，负责新昌铂澜广场的运营管理，为保证该项目的正常运营，公司不断对该项目进行



公告编号：2019-010

支持。截至2018年12月31日，公司对新昌铂澜商业管理有限公司的其他应收款为6,198,147.95元。



该项目自运营以来长期处于亏损状态，未达公司的经营预期。为更真实的反映该公司的财务实际情况，促进股权转让事项的进展，公司拟核销对新昌铂澜商业管理有限公司的500.00万元其他应收款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销其他应收款的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



提议于2019年5月9日上午10:00在本公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-010

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。



浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2019年4月22日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。