公告日期：2017-07-06

证券代码： 835390 证券简称：瑞宝生物



云南瑞宝生物科技股份有限公司



发行股份及支付现金购买资产



并募集配套资金暨关联交易



之



重大资产重组实施情况报告书



独立财务顾问



二〇一七年五月



1-7-1



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组实施情况书不存



在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别



和连带的法律责任。



公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组实



施情况报告书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)对公司股



票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收



益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变



化引致的投资风险，由投资者自行承担。



1



1-7-2



目录



声明......1



目录......2



释义......4



第一节 本次交易概述......6



一、本次交易基本情况......6



二、本次交易涉及的资产评估及业绩承诺补偿情况......9



三、本次交易构成关联交易...... 9



四、本次交易构成重大资产重组......9



五、本次交易的决策过程...... 9



六、重组交易对方、股票认购对象和现有股东是否存在私募投资基金管理人或私募



投资基金及其备案程序履行情况......11



七、投资者适当性......12



八、挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、标的资产及其控股子公司、 本次交易的对手方及其实际控制人不属于失信联合惩戒对象......12 九、股份锁定......15 十、募集资金的专户管理情况说明......15 十一、本次交易是否需要经中国证监会核准......16第二节 本次交易实施情况......16 一、标的资产交付及过户......16 二、期间损益的归属和实现方式......17 三、验资情况......17 四、发行股份前后公众公司的股权结构......17 五、本次重组后公司的关联交易、同业竞争、公司治理的变化情况......20 六、人员更换或调整情况说明...... 21 七、本次重组实施情况与此前披露的信息是否存在差异......21 八、相关协议和承诺的履行情况......212



1-7-3



九、相关后续事项的合规性及风险......25



第三节 独立财务顾问和律师结论性意见......26



一、独立财务顾问对本次重大资产重组实施情况的结论性意见......26



二、律师对本次重大资产重组实施情况的结论性意见......28



3



1-7-4



释义



除非另有说明，下列词语在报告书中具有以下含义：



瑞宝生物、公司、



指 云南瑞宝生物科技股份有限公司



公众公司



标的公司、博浩生物……
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