公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-018

证券代码：835389 证券简称：道拓医药 主办券商：民生证券
上海道拓医药科技股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于 2019 年8 月 16 日审议并通过：

选举陈玉华为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 16 日起至 2021 年
7 月 22 日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由余江主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况

被选举监事会主席陈玉华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩
戒对象。
（三）任命/免职原因

为尽快结束监事会主席空缺的状态，恢复监事会的有序高效运作，特提请监事会进行公司第二届监事会主席的选举，拟选举陈玉华为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满之日止
（四）新任董监高人员履历
被选举监事会主席陈玉华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

陈玉华，女，1971 年 1 月生，中国籍无境外永久居留权。2009 年 11 月至今，任职于江
苏玉龙投资管理有限公司，任投资顾问。
陈玉华担任监事会主席符合相关法律法规的要求,不属于失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-018

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：
陈玉华女士担任公司监事会主席，依照法律、法规和公司章程的规定履行职责，有利于公司生产、经营。
三、备查文件
上海道拓医药科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

上海道拓医药科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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