公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-013



证券代码：835389 证券简称：道拓医药 主办券商：民生证券

上海道拓医药科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月19日

2.会议召开地点：上海市静安区江场三路38号302

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数19,882,875股，占公司有表决权股份总数的93.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据2018年工作情况，组织编写了《2018年度董事会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对2018年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并对公司2019年经营发展提出了主要工作任务。

2.议案表决结果：



同意股数19,882,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



公告编号：2019-013



权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项

（二）审议通过《关于2018年度监事会报告》议案

1.议案内容：



公司监事会根据2018年工作情况，组织编写了《2018年度监事会报告》（以下简称《报告》），《报告》对2018年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见，包括公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司内部控制自我评价等。

2.议案表决结果：



同意股数19,882,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



议案内容详见2019年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海道拓医药科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-005）、《上海道拓医药科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数19,882,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项

（四）审议通过《关于2018年度财务决算及2019年度财务预算》议案

1.议案内容：



根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2018年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，董事会编制了《2018年度财务决算及2019年度财务



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预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数19,882,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司董事会根据亚太（……
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