公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-007

证券代码：835389 证券简称：道拓医药 主办券商：民生证券

上海道拓医药科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：上海市静安区江场三路38号302室会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以邮件方式发出

5.会议主持人：马健先生

6.会议列席人员：全体董监高

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事陈玉龙因出差缺席，委托董事马健代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018度年董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据2018年工作情况，组织编写了《2018年度董事会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对2018年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并对公司2019年经营



公告编号：2019-007

发展提出了主要工作任务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度总经理工作的主要内容，包括生产经营管理、规章制度制定、人员聘任等工作进行总结，并在此基础上对公司2019年的经营发展作出规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司组织编制了《2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2018年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，董事会编制了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-007

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司董事会根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报表的审计数据，结合公司当前实际经营情况、现金流状况、股本和资本公积金情况，为保障公司自有资金,增强抵御风险能力,实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举王建香女士为公司董事》议案

1.议案内容：



公司董事会于近日收到董事陈玉龙递交的书面辞职报告，董事陈玉龙因个人原因请求辞去……
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